Singaporese rechtbank onthult vroege fraudeaangifte over Radiant World door Intesa Sanpaolo

Italiaanse bank waarschuwde politie in mei over vermoedelijke valse facturen, maanden voordat de ijzerertshandelaar onder publieke en juridische druk kwam.

Een Singaporese rechterlijke uitspraak heeft aan het licht gebracht dat Intesa Sanpaolo SpA de politie al in mei waarschuwde voor vermoedelijke fraude bij Radiant World, ruim voordat de problemen van de ijzerertshandelaar publiek bekend werden. De onthulling volgde uit een donderdagse beslissing van High Court Judge Kristy Tan, die het bedrijf onder interim judicial management plaatste.

Intesa doet aangifte bij politie over fictieve facturen

De Italiaanse bank diende haar klacht op 7 mei in bij de Singapore Police Force. De aangifte beschreef facturen van fictieve en frauduleuze aard die verband hielden met de activiteiten van de handelaar. Deze stap vond bijna drie maanden plaats voordat eind juli berichten verschenen over zorgen dat Radiant World geld had opgehaald via vervalste documenten.

De uitspraak laat onduidelijk wat de politie direct ondernam na de melding in mei. Autoriteiten bevestigden later in augustus dat klachten waren ontvangen en een onderzoek was gestart, inclusief invallen op het Singaporese kantoor van het bedrijf en verhoren van medewerkers.

Mizuho en Deutsche Bank geconfronteerd met vermeende frauduleuze vorderingen

In de periode na het contact van Intesa met de politie betaalde Mizuho Bank Ltd. Radiant World 95,5 miljoen dollar voor ijzererts-vorderingen die de Japanse bank later als frauduleus bestempelde. De terugbetalingseisen van Mizuho droegen bij aan de rechterlijke uitspraak, die Intesa steunde en die de oprichter Pinkesh Nahar de controle ontnam.

Deutsche Bank AG eiste afzonderlijk ongeveer 102,6 miljoen dollar na eigen onderzoek. Controles bij tegenpartijen toonden aan dat meerdere facturen geen ondersteunende documenten hadden, waaronder gevallen met grote handelaren als Vitol Group en Glencore Plc. Radiant World heeft de claims van de banken in beide gevallen betwist.

Rechter constateert patroon van fraude en twijfelt aan vermogensclaims

Rechter Tan merkte op dat de ervaring van Intesa overeenkomt met het patroon van vermeende fraude in de transacties met Mizuho en Deutsche Bank. Zij hechtte weinig waarde aan de bewering van de handelaar dat het bedrijf ongeveer 1 miljard dollar aan vorderingen tegoed heeft, die het merendeel van de gerapporteerde activa vormen.

Intesa’s experience comports with and contributes to the pattern of fraud seen in Mizuho and Deutsche Bank’s dealings with Radiant World.

— High Court Judge Kristy Tan, Thursday court ruling

Radiant World heeft alle beschuldigingen ontkend. Het bedrijf reageerde niet op verzoeken om commentaar op de details van de laatste uitspraak. De Singaporese politie, Intesa, Mizuho en hun juridische vertegenwoordigers weigerden eveneens commentaar te geven.

Tags bij dit artikel