Mariner dient strafklacht in Zwitserland in tegen Radiant World wegens vermeende fraude

Amerikaans fonds beschrijft financieringsgeschil van 50 miljoen dollar en vraagt om documenten van New York Fed in procedures in Genève.

Een Amerikaans beleggingsfonds heeft een strafklacht ingediend in Zwitserland tegen Radiant World en gelieerde entiteiten, waarbij fraude en witwassen in verband met metaalhandel worden beschuldigd. De stap vergroot de juridische druk op de in Singapore gevestigde handelaar te midden van meerdere geschillen met crediteuren.

Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, beheerd door Mariner Investment Group, diende de klacht in via Zwitserse autoriteiten in Genève. Het fonds diende tegelijkertijd een verzoek in bij een Amerikaanse rechtbank om toegang te krijgen tot bankgegevens van de Federal Reserve Bank of New York en het Clearing House Interbank Payments System ter ondersteuning van de Zwitserse zaak.

Financieringsovereenkomsten en documentbeschuldigingen komen aan het licht

Uit gerechtelijke stukken blijkt dat Mariner Atlantic twee doorlopende kredietlijnen ter waarde van in totaal 50 miljoen dollar heeft verstrekt aan Radiant World specifiek ter ondersteuning van metaaltransacties. Na het uitbetalen van de gelden concludeerde de kredietverstrekker dat de handelaar routinematig vervalste commerciële documenten had ingediend om de schijn van legitieme deals te wekken en financiering te verkrijgen van meerdere internationale banken.

However, after the funds were released, Mariner learned that Radiant systematically had falsified commercial documents in order to simulate transactions and thereby obtain financing from international lenders, including Mariner, through fictitious trades.

— Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, Sept. 29 US court filing

Geen van de voorgeschoten gelden is teruggevorderd, waardoor Mariner gedetailleerde overschrijvingsgegevens van verschillende Radiant World-groepsondernemingen nastreeft.

Zwitserse indiening noemt oprichter en aanvullende entiteiten

De klacht die op 14 september is ingediend bij het Openbaar Ministerie van Genève noemt ook Sapphire Minmetals Corporation SA, de Geneefse dochteronderneming van Radiant World, en oprichter Pinkesh Nahar. Aanklagers wordt gevraagd een formeel onderzoek te starten, panden in Genève te doorzoeken en bankrekeningen samen met andere Zwitserse activa te bevriezen.

Bredere juridische uitdagingen gaan door in verschillende rechtsgebieden

Radiant World krijgt te maken met civiele procedures in Singapore en Londen van crediteuren die beweren dat het bedrijf vervalste documenten heeft verstrekt om bankfinanciering te verkrijgen. De Singaporese politie heeft een eigen onderzoek geopend naar de activiteiten van de handelaar. Het bedrijf heeft kantoren in Singapore, Zwitserland en Dubai.

Een Singaporese rechtbank heeft onlangs KPMG-herstructureringsspecialisten aangesteld om toezicht te houden op Radiant World na een verzoek van crediteur Mizuho Bank Ltd., dat fraudebeschuldigingen tegen het bedrijf heeft geuit.