Voormalig Turkse centrale bankfunctionaris Erkan Kilimci gearresteerd in groeiend ponzifraudeonderzoek

Arrestatie van ceo van Tera Finansal Yatirimlar Holding volgt op massale uitstroom van beleggers en komt bovenop tientallen anderen die al vastzitten in het onderzoek

Turkse autoriteiten hebben Erkan Kilimci, een voormalig plaatsvervangend gouverneur van de centrale bank van het land, vastgehouden als onderdeel van een breder onderzoek naar een vermeende ponzifraude rond Tera Holding AS en zijn financiële tak.

Kilimci’s korte ambtstermijn bij Tera en eerdere functies

Kilimci was tot vorige week ceo van Tera Finansal Yatirimlar Holding, nadat hij na slechts drie maanden in de functie was opgestapt. Hij noemde zijn betrokkenheid bij het onderzoek betreurenswaardig. Daarvoor was hij van 2016 tot 2018 plaatsvervangend gouverneur bij de Turkse centrale bank en werkte hij later als plaatsvervangend ceo voor treasury-operaties bij de staatsbank Turkiye Halk Bankasi AS. Hij reageerde niet op vragen van Bloomberg voorafgaand aan zijn arrestatie.

Omvang van arrestaties en marktreactie

Het onderzoek heeft geleid tot de detentie van 45 personen, waaronder Emre Tezmen, voorzitter van Tera Holding, en meerdere bestuursleden en executives van gelieerde bedrijven. Bijna een half miljoen beleggers zijn getroffen door een marktverkoop nadat verschillende vermogensbeheerders, waaronder prominente Tera-entiteiten, niet konden voldoen aan terugkoopverzoeken tijdens zware uitstromen vorige week. Tezmen en andere executives die bij de zaak betrokken zijn, hebben hun activa zien bevriezen.

Financiële experts die de transacties bekeken, merkten op dat sommige van de betrokken fondsen geconcentreerde posities opbouwden in dun verhandelde aandelen, waardoor hun prijzen werden opgeblazen en die posities vervolgens als onderpand werden gebruikt voor kortlopende leningen. Tot voor kort boekten deze fondsen jaarlijkse rendementen in de drie cijfers of hoger.

Officiële reactie en volgende stappen voor getroffen fondsen

Turkse functionarissen hielden donderdag vergaderingen om een weg vooruit te bepalen voor de liquidatie van 131 fondsen die bij het schandaal betrokken zijn. De ontwikkelingen benadrukken de omvang van de nasleep van het vermeende schema en de inspanningen van de overheid om de schade in de financiële sector te beperken.

Tags bij dit artikel