Turkije vraagt beleggers met winsten om geld terug te geven bij crisis van 20 miljard dollar in fondsen

Regulatoren openen speciale rekeningen voor vrijwillige terugbetalingen en bieden eerste uitkeringen aan kleinere houders in getroffen portefeuilles

Turkse toezichthouders hebben een ongebruikelijke aanpak voorgesteld om de toenemende crisis in de beleggingsfondsenmarkt aan te pakken. Ze vragen beleggers die grote winsten hebben gemaakt vóór de ineenstorting om die vrijwillig terug te geven, zodat het geld kan worden gebruikt om anderen met bevroren activa te ondersteunen.

Speciale rekeningen geopend voor terugbetalingen

De Capital Markets Board heeft aangekondigd dat er speciale rekeningen zijn geopend bij de staatsbank Birlesik Fon Bankasi waar beleggers hun winsten kunnen storten. De maatregel maakt deel uit van een bredere poging om waarde terug te halen uit meer dan honderd fondsen die voor liquidatie zijn aangewezen en samen ongeveer 20 miljard dollar aan activa vertegenwoordigen.

Eerste uitkeringen gericht op kleinere beleggers

Een aparte maatregel die door de raad is goedgekeurd, biedt vroege voorschotten aan beleggers met posities kleiner dan 1 miljoen Turkse lira, ongeveer 20.400 dollar. Deze beleggers kunnen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan hun oorspronkelijke investering. Grotere posities zijn gemaximeerd op 1 miljoen lira. De eerste ronde betreft fondsen van Tera Portfoy Yonetimi AS, Pusula Portfoy Yonetimi AS, Atlas Portfoy Yonetimi AS en Hedef Portfoy Yonetimi AS.

Liquidatieproces en banktoezicht van start

De autoriteiten hebben Turkiye Is Bankasi aangewezen om het afwikkelen te begeleiden van fondsen die eerder werden beheerd door Tera en Ziraat Bankasi voor de overige zes portefeuillebeheerders. Geldmarktfondsen van drie extra bedrijven worden als eerste geliquideerd, te beginnen met die met het hoogste aantal beleggers. Opgeschorte fondsen van deze beheerders kunnen hun activiteiten hervatten zodra het proces is afgerond.

Onderzoeken leiden tot arrestaties en inbeslagnames

De onrust heeft geleid tot een breed onderzoek. Justitieminister Akin Gurlek noemde de constructies Ponzi-achtig en meldde dat 56 van de 217 verdachten zijn aangehouden. Voormalig bestuursvoorzitter Ibrahim Omer Gonul heeft als verdachte verklaring afgelegd, terwijl executives van Tera zijn gearresteerd. In beslag genomen activa van de verdachten zullen worden gebruikt om getroffen beleggers te compenseren.

Het mechanisme kan uiteindelijk een effect hebben dat vergelijkbaar is met een indirecte reddingsoperatie door de publieke sector, ook al is dat niet de bedoeling.

— Alper Akalin, oprichter van Akalin Finance, Reactie op de voorgestelde terugbetalingsstructuur

De betalingen gelden als voorschotten op de uiteindelijke uitkeringen na volledige liquidatie. De Central Securities Depository bepaalt de netto positie van elke belegger, waarbij geldmarktfondsen met voorrang worden behandeld.

Tags bij dit artikel