Italiaanse politie arresteert 30 verdachten bij maffia-gerelateerde ondergrondse bank met crypto

Netwerk gelieerd aan ndrangheta en camorra verplaatste 68 miljoen euro via valse facturen en digitale portemonnees

Italiaanse autoriteiten hebben 30 personen aangehouden die worden beschuldigd van het runnen van een aan de maffia gelieerde ondergrondse bank. Die bank verplaatste ongeveer 68 miljoen euro naar het buitenland en gebruikte cryptomunten om opbrengsten uit drugshandel en andere misdrijven wit te wassen, maakte Openbaar Ministerie van Milaan bekend.

Financiële politie onthult hybride netwerk van contant geld en crypto

De Italiaanse financiële politie heeft een netwerk ontmanteld dat contant geld uit drugshandel, frauduleuze bedrijfsfacturen en gewone bankrekeningen combineerde om geld naar het buitenland en naar digitale portemonnees te sluizen. De operatie draaide om een autoverhuurbedrijf in Pero, nabij Milaan, dat volgens het OM fungeerde als een geheime bank gerund door personen met banden met de Ndrangheta en de Camorra.

Chinese en Albanese handlangers hielpen mee aan de uitvoering van het plan, aldus de onderzoekers. Vennootschappen zonder reële activiteiten stuurden facturen voor niet-bestaande diensten, waardoor bedrijven in de bouw, logistiek en andere sectoren hun belastbare inkomen konden verlagen. Na ontvangst van bankoverschrijvingen betaalde het netwerk het geld contant terug, minus een commissie.

Internationale aanhoudingen reiken tot in Europa

De actie bereikte ook Spanje, waar de politie Europese aanhoudingsbevelen uitvoerde, en Zwitserse autoriteiten zochten een andere verdachte. Onderzoekers traceerden meer dan 110 miljoen euro aan valse facturen en ontdekten dat het netwerk ook geld verwerkte dat was gestolen van slachtoffers van online cryptoinvesteringsoplichting.

Twee Chinese onderdanen zouden contant geld hebben geïnd dat verband hield met belastingdelicten. Andere leveranciers leverden opbrengsten uit drugshandel en kregen daar cryptomunten of internationale bankoverschrijvingen voor terug. Het geld dat op rekeningen van vennootschappen zonder reële activiteiten binnenkwam, ging via banken in Luxemburg, Litouwen en Duitsland naar cryptobeurzen en digitale portemonnees die door de groep werden beheerd.

Cryptocriminaliteit groeit terwijl traditionele groepen digitale middelen omarmen

De zaak illustreert hoe traditionele criminele organisaties overstappen op cryptomunten, los van de online criminele activiteiten die vaak met digitale activa worden geassocieerd. Illegale wallet-adressen ontvingen in 2025 minstens 154 miljard dollar, een stijging van 162 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Een deel van de witgewassen opbrengsten zou zijn gebruikt om gevangen Ndrangheta-leden te ondersteunen. Voertuigen en wapens werden geleverd aan leden van een andere criminele groep in Zuid-Italië. Het OM meldde ook vermeende corruptie waarbij een medewerker van de rechtbank in Milaan betrokken zou zijn geweest, die informatie over lopende onderzoeken zou hebben gelekt.

Tags bij dit artikel