Amerikaans fonds dient Zwitserse strafklacht in tegen Radiant World wegens fraude en witwassen

Mariner Atlantic vraagt om documenten van New York Fed en CHIPS terwijl ijzerertshandelaar onder toenemende juridische druk staat in meerdere landen

Een Amerikaans beleggingsfonds heeft zijn conflict met ijzerertshandelaar Radiant World verder opgevoerd door in Zwitserland een strafklacht in te dienen wegens fraude en witwassen, blijkt uit Amerikaanse gerechtelijke documenten.

Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, beheerd door Mariner Investment Group, diende de klacht op 14 september in bij de Zwitserse autoriteiten. Het fonds vraagt nu Amerikaanse rechterlijke bijstand om bankgegevens te verkrijgen van de Federal Reserve Bank of New York en het Clearing House Interbank Payments System voor gebruik in de Zwitserse zaak.

Beschuldigingen van vervalste documenten en niet-teruggevorderde gelden

Mariner verstrekte Radiant World twee doorlopende kredietfaciliteiten ter waarde van in totaal 50 miljoen dollar ter ondersteuning van metaalhandel. Na uitbetaling van de gelden ontdekte het fonds dat Radiant World naar verluidt commerciële documenten had vervalst om de schijn van legitieme transacties te wekken en financiering te verkrijgen van meerdere internationale kredietverstrekkers.

However, after the funds were released, Mariner learned that Radiant systematically had falsified commercial documents in order to simulate transactions and thereby obtain financing from international lenders, including Mariner, through fictitious trades.

— Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC court filing, Sept. 29 US court application

Mariner heeft geen cent van het overgemaakte geld teruggekregen en vraagt om overschrijvings- en betalingsgegevens die verband houden met Radiant World-entiteiten en betrokken partijen.

Zwitserse onderzoek richt zich op meerdere entiteiten en activa

De Zwitserse klacht noemt Sapphire Minmetals Corporation SA, de Geneefse dochteronderneming van Radiant World, en oprichter Pinkesh Nahar. Het openbaar ministerie wordt gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te starten, panden in Genève te doorzoeken en bankrekeningen en andere activa in beslag te nemen.

Radiant World ontkent elke vorm van wangedrag. Een woordvoerder van Mariner weigerde commentaar te geven op de klacht. Het openbaar ministerie van Genève gaf eveneens geen commentaar, evenals de vertegenwoordigers van Pinkesh Nahar.

Bredere juridische en operationele druk op Radiant World

Het bedrijf, met hoofdkantoren in Singapore, Zwitserland en Dubai, krijgt te maken met meerdere civiele procedures in Singapore en Londen van crediteuren die beweren dat vervalste documenten zijn gebruikt om bankfinanciering te verkrijgen. De politie in Singapore voert een apart onderzoek uit.

Vorige week benoemde een Singaporese rechter herstructureringsdeskundigen van KPMG om toezicht te houden op de activiteiten van Radiant World na een verzoek van crediteur Mizuho Bank Ltd., die de handelaar eveneens van fraude beschuldigt.