Voormalig plaatsvervangend gouverneur Turkse centrale bank gearresteerd in ponzifraudeonderzoek

Erkan Kilimci, recent CEO van Tera Finansal Yatirimlar Holding, samen met 45 anderen vastgehouden terwijl autoriteiten vermeende fraude onderzoeken die bijna 500.000 investeerders treft.

Turkse autoriteiten hebben Erkan Kilimci, een voormalige plaatsvervangend gouverneur bij de centrale bank van het land, vastgehouden in verband met een groeiend onderzoek naar een vermeende ponzifraude. De arrestatie markeert de laatste ontwikkeling in een schandaal dat het vertrouwen van investeerders heeft geschokt en een verkoopgolf op de markt heeft veroorzaakt.

Kortstondige rol van Kilimci bij Tera Finansal Yatirimlar Holding

Erkan Kilimci was chief executive van Tera Finansal Yatirimlar Holding, een belangrijke eenheid binnen Tera Holding AS. Hij trad vorige week al na drie maanden terug en noemde zijn betrokkenheid bij het onderzoek betreurenswaardig. Kilimci was eerder van 2016 tot 2018 plaatsvervangend gouverneur van de Turkse centrale bank.

Tientallen vastgehouden in onderzoek naar leiding Tera Holding

Het onderzoek heeft tot nu toe geleid tot de arrestatie van 45 personen. Onder hen is Emre Tezmen, voorzitter van Tera Holding AS, samen met meerdere bestuursleden en executives van gelieerde bedrijven. De autoriteiten hebben de activa van Tezmen en andere betrokken executives bevroren.

Marktcrashes raken half miljoen investeerders

De nasleep heeft bijna 500.000 investeerders getroffen. Verschillende vermogensbeheerders, waaronder prominente partijen verbonden aan Tera, konden vorige week niet voldoen aan aflossingsverzoeken tijdens de sterke toename van opnames. Sommige fondsen hadden grote posities in dun verhandelde aandelen, waardoor de prijzen werden opgeblazen voordat die posities als onderpand werden gebruikt voor kortlopende leningen. Deze fondsen hadden eerder jaarlijkse rendementen in de drie cijfers behaald.

Overheid bespreekt liquidatie van 131 fondsen

Overheidsfunctionarissen zijn donderdag begonnen met besprekingen over de liquidatie van 131 getroffen fondsen. De bijeenkomsten vinden plaats terwijl toezichthouders de schade van de vermeende fraude proberen te beperken en stabiliteit in het financiële systeem willen herstellen.

Tags bij dit artikel