Turkije houdt top financiële toezichthouders aan in groeiend fondsschandaal

Voormalig SPK-ondervoorzitter Enver Usca gearresteerd op omkopingsbeschuldigingen terwijl onderzoek zich uitbreidt naar hoge bankfunctionarissen en politici

Turkse autoriteiten hebben verschillende hoge functionarissen van de financiële toezichthouders van het land aangehouden in het kader van een groeiend onderzoek naar vermeende marktmanipulatie bij beleggingsfondsen. De laatste acties richten zich op voormalige leiders bij de Capital Markets Board en de Banking Regulation and Supervision Agency.

Aanhoudingen richten zich op voormalige toezichthouders

Een rechtbank beval de arrestatie van Enver Usca, die tot 31 oktober vier jaar lang ondervoorzitter was van de Capital Markets Board. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Het staatsmedium Anadolu Agency meldde de ontwikkeling en pogingen om Usca via de toezichthouder te bereiken zijn mislukt. Hij heeft geen publieke verklaring afgelegd.

Omroep NTV meldde dat de autoriteiten ook Muhammet Erisen, ondervoorzitter van de Banking Regulation and Supervision Agency, hebben aangehouden. De toezichthouder was buiten kantooruren niet bereikbaar voor commentaar.

CEO clearinghouse opnieuw aangehouden

Yunus Arinci, chief executive van de Turkse clearinghouse, werd zaterdag voor de tweede keer aangehouden. Hij was maandag na het eerste verhoor afgetreden en wilde verder geen commentaar geven.

Onderzoek breidt zich uit naar hoge financiële figuren

Het onderzoek naar vermeende marktmanipulatie is de afgelopen weken uitgebreid naar politici en hoge financiële executives. Onder de betrokkenen bevinden zich een ondervoorzitter van de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan en het hoofd van de Turkse beurs.

Justitieminister Akin Gurlek verklaarde eerder deze week dat onderzoekers een crimineel netwerk hebben geïdentificeerd dat betrokken is bij marktmanipulatie en reikt tot de hoogste niveaus van de financiële bureaucratie. Per 3 november staan er 433 verdachten op de lijst, van wie 112 in voorarrest zitten.

Fondsen die falen veroorzaken ineenstorting van de sector

De crisis begon half september toen verschillende prominente fondsen niet aan terugkoopverzoeken konden voldoen. Deze fondsen hadden grote posities in dun verhandelde aandelen. De ineenstorting treft bijna een half miljoen beleggers. Als reactie beval de Capital Markets Board de liquidatie van 131 fondsen met een waarde van ongeveer 20 miljard dollar.

Onderzoekers hadden wat hij beschreef als een crimineel netwerk geïdentificeerd dat betrokken is bij marktmanipulatie en reikt tot de hoogste niveaus van de financiële bureaucratie van het land.

— Justitieminister Akin Gurlek, Verklaring eerder deze week

Tags bij dit artikel