Singaporese rechtbank maakt weg vrij voor uitlevering van vermeende insider trading-verdachte Zhi Ge aan VS

Rechter oordeelt dat alle wettelijke vereisten zijn vervuld na tweejarige juridische strijd over effectenfraude en witwasbeschuldigingen

Een Singaporese rechtbank heeft het verzet van Zhi Ge tegen een Amerikaans uitleveringsverzoek verworpen, waardoor de weg vrijkomt voor zijn overdracht om zich te verantwoorden in een vermeende internationale insider trading-zaak. Districtsrechter Cheng Yuxi heeft donderdag schriftelijk uitspraak gedaan en verklaard dat aan alle wettelijke vereisten onder de uitleveringswet is voldaan.

Rechter verwerpt argumenten over mentale gezondheid en gezondheid

Zhi Ge heeft de afgelopen twee jaar verweer gevoerd tegen het overleveringsverzoek. Hij voerde aan dat zijn mentale toestand en blindheid aan één oog uitlevering moesten voorkomen. De rechter merkte op dat de borgtocht van Zhi Ge in mei werd afgewezen en dat hij de afgelopen tien jaar geen behandeling voor een bipolaire stoornis heeft gekregen.

De uitspraak laat Zhi Ge achter met zes aanklachten van effectenfraude en witwassen in de Verenigde Staten. Elke aanklacht kan een gevangenisstraf van vijf tot 25 jaar opleveren.

Vermeend plan duurde jaren en leverde miljoenen op

Amerikaanse autoriteiten beschrijven Zhi Ge als leider van een samenzwering waarbij daytrader Eamma Safi betrokken was. Het tweetal zou van 2017 tot 2024 vertrouwelijke marktgevoelige informatie hebben gebruikt om meer dan 17 miljoen dollar aan illegale winsten te genereren. Ze leidden de transacties via persoonlijke rekeningen en andere rekeningen op verschillende namen, volgens de Amerikaanse klacht die vorig jaar werd ingediend.

De tips zouden betrekking hebben gehad op meer dan vijftien bedrijfstransacties, waaronder deals met Principia Biopharma Inc. en het Franse nutsbedrijf Suez SA. Geen van de in de klachten genoemde bedrijven wordt beschuldigd van enig vergrijp.

In de uitspraak beschreven pogingen om opbrengsten te verbergen

Het Singaporese vonnis beschrijft de stappen die zouden zijn gezet om de handelswinsten te verhullen. Daaronder vielen het doorsluizen van geld onder het mom van een zending van veertig kilogram vlees en het labelen van een overboeking van 300.000 dollar als betaling aan een niet-bestaande antieke horlogedealer.

Volgende stappen in het juridische proces

Zhi Ge heeft aangegeven dat hij de uitlevering mogelijk verder zal aanvechten. De rechter heeft vastgelegd dat hij niet van plan is afstand te doen van zijn recht om een herziening van de detentiebeslissing te vragen.

Tags bij dit artikel