- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Standaardvonnissen in CFTC-zaak tegen Fundsz richten zich op twee Telegram-promotors die meer dan 9.000 investeerders zouden hebben misleid.

Een federale rechter in Florida heeft Brian Early en Alisha Ann Kingrey veroordeeld tot betaling van meer dan 30 miljoen dollar aan restitutie en civiele boetes voor hun rol in de promotie van een vermeende fraude met cryptocurrency en edelmetalen die meer dan 9.000 slachtoffers trof.

CFTC krijgt standaardvonnissen in Fundsz-zaak

De U.S. Commodity Futures Trading Commission maakte de uitspraken woensdag bekend. Standaardvonnissen werden uitgesproken tegen de twee verdachten in een rechtszaak die de toezichthouder in 2023 aanspande tegen de handelswebsite Fundsz en oprichter Rene Larralde. De CFTC had de activa van het bedrijf al bevroren.

Toezichthouders stelden dat het schema beleggers gegarandeerde rendementen beloofde, terwijl wekelijkse handelswinsten werden gefabriceerd en er geen enkele echte transactie met klantengelden werd uitgevoerd.

Promotors misleidden over rendementen op Telegram

Early en Kingrey promootten Fundsz actief via Telegram-kanalen. Ze deelden gefabriceerde historische wekelijkse handelswinsten met potentiële klanten en bagatelliseerden de risico’s, aldus de CFTC.

Verdachten reageren op de uitspraken

Early reageerde niet direct op verzoeken om commentaar. Kingrey ontkende elk opzet tot fraude en verklaarde dat ze Larralde nooit persoonlijk heeft ontmoet. Ze beweerde dat klanten uitbetaald werden tot de overheid de activa bevroor en voegde eraan toe dat ze niet over de middelen beschikt om aan de sancties te voldoen.

Je kunt geen bloed uit een raap trekken. Kijk maar in mijn Chime-rekening; ik sta nu negatief 25 dollar.

Rechter legt gelijke bedragen op voor restitutie en boete

De rechter beval Kingrey en Early elk meer dan 15,7 miljoen dollar aan restitutie en meer dan 15,7 miljoen dollar aan civiele boetes te betalen, aldus de CFTC.

Nalatenschap Larralde bereikt schikking

Larralde overleed in 2023. Vertegenwoordigers van zijn nalatenschap stemden in juli in met het afstaan van contanten, cryptobezittingen en een woning om de CFTC-beschuldigingen te schikken. Uit een curatorsverslag blijkt dat ongeveer 4 miljoen dollar naar beleggers zal terugvloeien.