- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

Wetgeving richt zich op toezichthouders en banken van de in ongenade gevallen financier, nu het politieke landschap verandert.

Een groep vooraanstaande Democraten heeft donderdag nieuwe wetgeving ingediend die federale toezichthouders moet dwingen uitgebreide financiële dossiers vrij te geven die verband houden met Jeffrey Epstein en zijn medewerkers.

Het voorstel verplicht toezichthouders ook om banken en hun topbestuurders te onderzoeken op mogelijke wetsovertredingen in verband met die transacties.

Wetsvoorstel richt zich op grote banken en toezichthouders

Jeffrey Epstein had jarenlang nauwe zakelijke banden met onder meer JP Morgan Chase & Co., Deutsche Bank AG en Bank of America Corp.

Volgens het wetsvoorstel krijgen instanties als de Securities and Exchange Commission, de Federal Reserve, het Office of the Comptroller of the Currency en de Federal Deposit Insurance Corporation 120 dagen om toezichtsdossiers, interne communicatie en ander materiaal te publiceren dat verband houdt met Epstein of zijn voormalige medewerker Ghislaine Maxwell.

Onderzoeken en sancties bij overtredingen

Toezichthouders moeten vervolgens eventuele schendingen van bank-, effecten- of antiwitwasregels die in de documenten naar voren komen, onderzoeken. Bestuurders die verantwoordelijk worden gehouden, kunnen te maken krijgen met een beroepsverbod, civiele boetes of doorverwijzing voor strafrechtelijke vervolging.

Politieke context en mogelijke machtsverschuivingen

De Republikeinen hebben momenteel de meerderheid in het Congres, maar Democraten hebben eerder al transparantieregels rond Epstein doorgevoerd, ook onder Republikeinse controle. Vorig jaar ondertekende President Donald Trump wetgeving die het ministerie van Justitie opdroeg extra dossiers vrij te geven na bipartisane druk voor meer openheid.

Mocht de Democratische Partij na de tussentijdse verkiezingen in november de macht overnemen, dan zou hoofdindiener Senator Elizabeth Warren uit Massachusetts waarschijnlijk voorzitter worden van de Banking Committee. Mede-indiener Robert Garcia zou het House Oversight panel kunnen leiden met zijn ruime onderzoeksbevoegdheden. Andere voorstanders zijn Senator Ron Wyden uit Oregon en Senator Richard Blumenthal uit Connecticut, die mogelijk belangrijke posities in financiën en onderzoek krijgen.

Het afgelopen jaar heb ik Donald Trumps financiële toezichthouders opgeroepen om onderzoeken te starten naar de grote banken en bestuurders die mogelijk Jeffrey Epsteins gruwelijke misdaden mogelijk hebben gemaakt. Omdat zij hebben nagelaten te handelen, moet het Congres nu optreden.