Amerikaanse schatkist sanctioneert Russisch bedrijf A7 wegens vermeende geldtransfers naar Iran

Nieuwe maatregelen richten zich op netwerk van brievenbusfirma's dat geld zou hebben doorgestuurd voor gesanctioneerde partijen, waaronder de Islamitische Revolutionaire Garde.

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties opgelegd aan A7, een Russisch financieel dienstverlenend bedrijf dat ervan wordt beschuldigd een wereldwijd netwerk van brievenbusfirma's te exploiteren om geld over te maken voor gesanctioneerde bedrijven, waaronder entiteiten die verbonden zijn met Iran.

Schatkist richt pijlen op Russisch netwerk met Iraanse banden

Het ministerie van Financiën kondigde de maatregel donderdag aan als onderdeel van bredere inspanningen om Iran de toegang tot het internationale financiële systeem te beperken. Hoewel de maatregelen zich richten op een netwerk dat door Russische belangen is opgezet, hebben meerdere berichten A7 in verband gebracht met pogingen om sancties te omzeilen die Rusland na de invasie van Oekraïne opgelegd kreeg.

De actie van vandaag tegen A7 zet de ongekende inspanningen van de schatkist voort om Iran en zijn financiële facilitators te isoleren.

— Scott Bessent, minister van Financiën, Verklaring bij de aankondiging van de sancties

Deel van bredere campagne Operation Economic Outcast

De sancties maken deel uit van Operation Economic Outcast, een campagne die Scott Bessent in augustus onthulde. Eerdere acties troffen regionale banken en Iraanse luchtvaartmaatschappijen, maar grote internationale banken en China, dat het grootste deel van de Iraanse olie koopt, bleven buiten schot.

FinCEN stelt regels voor om subagent-transacties te blokkeren

Naast de aanwijzingen stelde het Financial Crimes Enforcement Network regels voor die de overdracht van geld via subagenten verbonden aan het A7-netwerk zouden verbieden. Ambtenaren zeiden dat het netwerk het wereldwijde betalingssysteem misbruikte door te vertrouwen op subagenten en vervalste handelsdocumenten om gesanctioneerde of illegale transfers als gewone handel te verhullen.

Het is een Russisch netwerk voor sanctieontduiking dat wordt aangepakt vanwege de banden met Iran, niet vanwege het omzeilen van Russische sancties.

— Jeremy Paner, partner bij Hughes Hubbard & Reed, Reactie op de maatregel van de schatkist

Paner voegde eraan toe dat Rusland via deze kanalen onder druk kan worden gezet, maar dat een Iraanse connectie nodig lijkt om de aandacht van de schatkist te trekken.

Eerdere acties tegen A7 en gelieerde entiteiten

De schatkist beschuldigde A7 van het afhandelen van betalingen en het verplaatsen van geld voor Iran en het Islamitische Revolutionaire Garde. Het netwerk van het bedrijf kreeg eerder al Amerikaanse sancties, waaronder de maatregel van afgelopen augustus tegen cryptoplatform Garantex Europe OU wegens het vermeende verplaatsen van 100 miljoen dollar die gelinkt was aan ransomware en cybercriminaliteit. De Europese Unie heeft A7 ook onderzocht wegens vermeende pogingen om sancties in verband met het conflict in Oekraïne te ontduiken.

Volgens de verklaring van de schatkist claimt A7 het equivalent van 91,5 miljard dollar te hebben afgehandeld, goed voor 13 procent van de buitenlandse handels transacties van Rusland in 2025.

Tags bij dit artikel