YouTubers Scammer Payback en Trilogy Media helpen 65 miljoen dollar fraude tegen ouderen ontrafelen

Federale aanklagers brengen meer dan 30 verdachten ten laste nadat populaire scam-kanalen sleutelpersonen van een Zuid-Californische operatie identificeren.

Federale autoriteiten hebben meer dan 30 verdachten ten laste gelegd in een multinationaal fraude- en witwasschema van 65 miljoen dollar dat oudere slachtoffers in de Verenigde Staten uitbuitte. Populaire YouTube-kanalen Scammer Payback en Trilogy Media speelden een belangrijke rol bij het helpen van onderzoekers om verdachten te identificeren en het criminele netwerk in kaart te brengen.

Hoe het fraudenetwerk senioren viseerde

De criminele onderneming, gevestigd in Zuid-Californië, was actief sinds minstens 2019. De samenzweerders, voornamelijk Chinese staatsburgers die samenwerkten met callcenters in India, namen contact op met oudere Amerikanen terwijl ze zich voordeden als technische ondersteuners, overheidsfunctionarissen of bankmedewerkers. Ze leidden slachtoffers ertoe grote bedragen contant op te nemen, het geld in pakketten te verbergen en die te versturen naar adressen die gekoppeld waren aan fictieve namen en valse identiteitsdocumenten.

Kortetermijnverhuurpanden dienden als afleverpunten voor de pakketten. Een vroege doorbraak in de zaak kwam toen agenten 11 zendingen in San Diego in beslag namen met ongeveer 135.000 dollar contant, wat onderzoekers ertoe bracht YouTube-content uit 2020 en 2021 te bekijken.

YouTubers leveren cruciale aanwijzingen aan de politie

Host Pierogi van Scammer Payback en Ashton Bingham en Art Kulik van Trilogy Media lokten en confronteerden verdachte oplichters op camera. Hun video’s hielpen de autoriteiten om hooggeplaatste leden van de bende te identificeren, waaronder Zhiyi Zhang, Dudu Chen en Huajian Chen. De makers presenteren ook de Fox Nation-serie “Scammed: Getting Even.” Hun hulp wordt genoemd in een persbericht van het U.S. Attorney’s Office.

Hoofdverdachte bekent rol in enorme verliezen

Hoofdverdachte Hua Wang pleitte op 30 juni schuldig. Hij werd in april 2025 gearresteerd in zijn woning in Flushing, New York, kort nadat medeverdachte Weining Su op JFK Airport in hechtenis werd genomen terwijl hij probeerde een vlucht naar China te nemen. Wang erkende dat hij meer dan 2.000 contante pakketten had begeleid die slachtoffers tussen 2019 en 2023 hadden verstuurd, wat resulteerde in ongeveer 64 miljoen dollar aan verliezen.

Extra schuldbekentenissen en aankomende vonnissen

Verschillende medeverdachten hebben eveneens schuld bekend, waaronder Xiao Lei Xu, Wen Chang Wang (ook bekend als “Cookies”), Jiawen Cai (ook bekend als “Johnny Cai”), Zhuhan Yin, Wenzhi Chen, Yuhui Sun, Jiaxin Jiang, Bing Shen en Chongchong Li. De vonniszittingen voor deze verdachten staan gepland van juli tot en met september. Assistant U.S. Attorney Kevin Mokhtari en Special Assistant U.S. Attorney Katherine Rookard leiden de vervolging.