Voormalig AK-partij vicevoorzitter Fatma Betul Sayan Kaya gearresteerd in Turks fondsonderzoek

Istanboelse rechtbank beveelt detentie wegens schendingen van de kapitaalmarktenwet en georganiseerde misdaad te midden van groeiend investeringsschandaal

Turkse autoriteiten hebben Fatma Betul Sayan Kaya, de voormalige vicevoorzitter van de partij van president Recep Tayyip Erdogan, de AK-partij, vastgehouden als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar vermoedelijke manipulatie van aandelen en beleggingsfondsen.

Rechtbank beveelt detentie op ernstige aanklachten

Een Istanboelse rechtbank heeft het aanhoudingsbevel tegen Kaya uitgevaardigd op beschuldiging van schending van de kapitaalmarktenwet en lidmaatschap van een criminele organisatie, meldt het staatsmedium Anadolu Agency. Haar echtgenoot Ilyas Kaya en voormalig voorzitter van de kapitaalmarktenautoriteit Ibrahim Omer Gonul werden dezelfde dag verhoord en onder gerechtelijk toezicht geplaatst in plaats van vastgehouden.

Kaya, die eerder als minister van gezin in Erdogans regering diende, trad eerder al terug uit haar rol bij de AK-partij te midden van het onderzoek. Ze heeft zich ondanks verzoeken van Bloomberg niet publiekelijk uitgelaten over de zaak.

Focus op aandelentransacties voorafgaand aan fondsenliquidaties

Onderzoekers bekijken Kaya’s aankopen van ongeveer 63,4 miljoen lira aan aandelen in Ozata Denizcilik ve Sanayi Ticaret AS in april en de daaropvolgende verkoop voor circa 1,34 miljard lira vlak voordat de Turkse fondscrisis in september uitbrak. Aanklagers stellen dat zij profiteerde van niet-openbare informatie over aanstaande toezichtmaatregelen.

De aandelen stegen meer dan 23 keer in waarde van april tot half september, waarna ze 97,5 procent kelderden in de weken daarna en sloten op 113,4 lira op de meest recente handelsdag die in rapporten wordt genoemd.

Onderzoek breidt zich uit naar politieke en financiële elite

Kaya is de eerste senior politicus die in de operatie in hechtenis is genomen. Het onderzoek heeft al geleid tot de arrestatie van Borsa Istanbul-topman Korkmaz Ergun en reikt nu hoger in de politieke en toezichtskringen van het land.

President Erdogan verklaarde donderdag dat het onderzoek onverwachte figuren heeft getroffen en beloofde iedereen te vervolgen die illegaal heeft geprofiteerd of heeft geholpen bij marktmanipulatie.

Justitieminister Akin Gurlek zei dat onderzoekers een crimineel netwerk hebben geïdentificeerd dat zich uitstrekt tot de hogere financiële bureaucratie, waarbij sommige ambtenaren zouden hebben geholpen toezichtsystemen te verzwakken.

Breder optreden tegen problematische fondsen

De zaak maakt deel uit van een bredere toezichtsreactie op de onrust in de Turkse beleggingsfondsenmarkt. In september gelastten autoriteiten de liquidatie van 131 fondsen van zeven vermogensbeheerders na scherpe verliezen en publieke onrust.

Kaya en haar echtgenoot hadden eerder geprobeerd de winsten uit de betwiste transacties terug te betalen via een vrijwillige terugbetalingsprocedure die toezichthouders aanboden.

Tags bij dit artikel