Sec daagt Cryptoaiml en Tsai Pro aan wegens oplichting met nep-ai-handel van 15 miljoen dollar

Rechtszaken beschuldigen platforms van het gebruik van whatsapp-groepen om particuliere beleggers te lokken met valse beloften over sec-toezicht en winsten uit kunstmatige intelligentie

De Securities and Exchange Commission heeft juridische stappen ondernomen tegen twee online platforms die ervan worden beschuldigd geraffineerde oplichtingspraktijken te hebben opgezet waarmee meer dan 15 miljoen dollar is gestolen van honderden particuliere beleggers via valse claims over aandelenhandel met kunstmatige intelligentie.

Rechtszaken aangespannen bij federale rechtbank in Manhattan

In afzonderlijke klachten die zijn ingediend bij de federale rechtbank in Manhattan, richtte de toezichthouder zich op Cryptoaiml Ltd. en TSAI Pro Ltd. en aanverwante entiteiten. Aanklagers stellen dat de platforms klanten ai-gestuurde handelsinstrumenten beloofden die sterke rendementen zouden opleveren, maar in plaats daarvan hun cryptovaluta en contante betalingen ontvingen en de gelden naar het buitenland overmaakten.

Beide operaties vertelden gebruikers ten onrechte dat zij onder toezicht stonden van de Securities and Exchange Commission. Volgens de documenten vond er op geen van beide sites daadwerkelijke handel plaats. De zaken noemen geen individuele verdachten en de toezichthouder gaf aan ten tijde van de indiening geen informatie te hebben over juridische vertegenwoordiging van de bedrijven.

Hoe de praktijken via whatsapp-groepen verliepen

Cryptoaiml Ltd. zou 12,5 miljoen dollar hebben geïnd van slachtoffers nadat een melding van een vrijgestelde effectenuitgifte was ingediend bij de Securities and Exchange Commission met een verzonnen naam om de geloofwaardigheid te vergroten. TSAI Pro Ltd. promootte de verhuur van met ai geprogrammeerde handelsbots en inde meer dan 2,5 miljoen dollar, aldus de klachten.

De platforms maakten gebruik van whatsapp-groepschats waarin vermeende beleggingsadviseurs ai-gegenereerde aandelenadviezen deelden. Andere deelnemers die zich voordeden als succesvolle beleggers, plaatsten berichten over grote winsten om extra geld aan te trekken. Verzonnen winstoverzichten verschenen in klantaccounts.

Hoewel de methoden die werden gebruikt om onschuldige beleggers in deze frauduleuze beleggingspraktijken op te lichten varieerden, was het doel hetzelfde: potentiële beleggers buitensporige rendementen beloven, beweren dat het legitieme entiteiten waren die door de sec werden gereguleerd, en vervolgens hun geld stelen.

— David Woodcock, directeur van de Enforcement Division van de sec, Verklaring bij de rechtszaken

Breder kader rond chatgebaseerde beleggingsfraude

De toezichthouder beschreef de zaken als moderne versies van klassieke beleggingsfraudes. De instantie heeft eerder gewaarschuwd voor het gebruik van groepschats als ingang voor oplichting. WhatsApp zelf wordt in de huidige zaken niet beschuldigd en het moederbedrijf Meta Platforms Inc. heeft zich niet publiekelijk uitgelaten over de klachten.