Ceo Borsa Istanbul Korkmaz Ergun vastgehouden in groeiend Turks fraudeonderzoek

Hoogste arrestatie tot nu toe benadrukt vermeend marktmanipulatieschema met hoge financiële ambtenaren en bijna 500.000 getroffen beleggers

Turkse autoriteiten hebben Korkmaz Ergun, de chief executive van Borsa Istanbul, aangehouden op verdenking van omkoping als onderdeel van een breed onderzoek naar vermeende marktmanipulatie bij beleggingsfondsen. Het onderzoek heeft zich uitgebreid naar hoge functionarissen in de financiële sector en volgt op de instorting van meerdere fondsen in september, die leidde tot scherpe koersdalingen op de Turkse beurs.

Aanhouding en wisseling van leiding bij de beurs

Ergun is op 31 oktober in hechtenis genomen voor verhoor, meldt het staatsmedium Anadolu Agency op basis van uitspraken van de openbaar aanklagers in Istanbul. De raad van bestuur van de beurs besloot op 1 november hem uit zijn functie te ontheffen en plaatsvervangend ceo Atila Tureli aan te stellen als waarnemend chief. Een woordvoerder van de beurs liet weten dat later meer commentaar volgt. Ergun zelf heeft zich nog niet uitgelaten.

Ergun is tot nu toe de hoogste functionaris die in de zaak is aangehouden. Het onderzoek begon bij fondsbeheerders en beursgenoteerde bedrijven, maar heeft inmiddels ook politici en topfunctionarissen bij Turkse financiële instellingen bereikt.

Minister van Justitie schetst georganiseerd fraude netwerk

Minister van Justitie Akin Gurlek verklaarde dat onderzoekers een omvangrijk, georganiseerd marktmanipulatieschema en crimineel netwerk hebben blootgelegd dat reikt tot de hoogste niveaus van de financiële bureaucratie. “De aanwezigheid van het netwerk binnen de hoge toezichtmechanismen is inmiddels duidelijk”, zei Gurlek in een televisie-uitzending. Getuigenissen van verdachten wijzen volgens hem steeds vaker naar nieuwe doelwitten.

Meer ontslagen en aanhoudingen volgen

Het schandaal heeft al geleid tot het aftreden van Yunus Arinci, chief executive van de afwikkelings- en bewaarbank Istanbul Takas ve Saklama Bankasi AS, nadat hij door de aanklagers was verhoord. Ook vier voormalige functionarissen van de Capital Markets Board, een medewerker van de bankentoezichthouder en een bestuurder van Tera Holding zijn aangehouden. Voormalig voorzitter van de Capital Markets Board Ibrahim Omer Gonul werd vorige maand verhoord.

Gurlek meldde dat het onderzoek nu 433 verdachten telt. Daarvan zitten er 112 nog vast in afwachting van hun proces en zijn 38 voortvluchtig. Op 359 personen en 111 rechtspersonen zijn beslag gelegd op bezittingen of bankrekeningen.

Herstelacties voor getroffen beleggers

Via een vrijwillige terugbetalingsrekening die wordt beheerd door het Turkse depositogarantiestelsel, hebben de autoriteiten ongeveer 30 miljard lira teruggevorderd, omgerekend circa 600 miljoen dollar aan contanten, vastgoed en aandelen. Het geld is bedoeld om beleggers te compenseren die schade leden door de instorting van de fondsen.

Tags bij dit artikel