- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - Xbox One nieuws
- Hardware nieuws

De rechtbank in Florida onderzoekt TourProdEnter LLC wegens mogelijke onregelmatigheden in internationale contracten van de Argentijnse voetbalbond.

De Amerikaanse justitie heeft informatie opgevraagd over een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) in het kader van een vooronderzoek. Het verzoek betreft ook de voorzitter van de bond, Claudio 'Chiqui' Tapia, en de penningmeester, Pablo Toviggino, volgens berichten in lokale media die woensdag werden verspreid.

Onderzoek in Florida naar TourProdEnter LLC

De United States District Court for the Southern District of Florida heeft gegevens opgevraagd over TourProdEnter LLC, het bedrijf dat vermoedelijk als commercieel agent van de AFA buiten Argentinië optrad. De Argentijnse rechtbanken werken ook aan een parallelle zaak tegen Tapia, Toviggino en andere bestuurders wegens vermeende geldverduistering.

Media zoals Infobae en Clarín meldden dat de FBI telefoons en elektronische apparaten van verschillende AFA-bestuurders in beslag nam voordat de selectie terugkeerde uit New York na de nederlaag in de WK-finale van 2026. Daarnaast zouden ze zijn opgeroepen om op 30 juli te verschijnen.

AFA ontkent dagvaardingen en inbeslagnames

De advocaat van de AFA, Gregorio Dalbón, verspreidde een officieel communiqué van de bond waarin de gepubliceerde berichten worden verworpen. "Het is volstrekt onjuist om te beweren dat Claudio Tapia of Pablo Toviggino door de Amerikaanse justitie zijn opgeroepen om te getuigen, net zoals het onjuist is om te stellen dat hun mobiele telefoons of andere elektronische apparaten in beslag zijn genomen", aldus de tekst.

De AFA riep de media op om de inhoud van de documenten te verifiëren voordat ze ongefundeerde beweringen publiceren en herinnerde eraan dat journalistieke nauwkeurigheid een essentiële plicht is van verantwoordelijke journalistiek.

Achtergrond van de zaak en de rol van TourProdEnter

Volgens eerdere berichten van de Miami Herald zou ongeveer 40 miljoen dollar aan inkomsten van de AFA via TourProdEnter zijn gegaan naar bedrijven zonder duidelijke commerciële rechtvaardiging. Een deel van die middelen zou zijn gebruikt om tussen 2021 en 2025 vier panden in Florida te kopen.

De onderzoekers bekijken of de transacties witwassen of fraude betreffen. Ze onderzoeken ook andere mogelijke bestedingen van de middelen, zoals de huur van luxe jets en jachten, autosportbedrijven en diensten voor volbloedpaarden.

Het bedrijf is gelieerd aan theaterproducent Javier Faroni en had een exclusieve vertegenwoordiging voor het beheer van sponsordeals en evenementen buiten Argentinië. Het ontving een commissie van 30 procent op de gegenereerde inkomsten plus 10 procent extra voor logistieke taken.

Parallel onderzoek in Argentinië

In Argentinië probeert de justitie vast te stellen of de opbrengsten van die contracten verband houden met de aankoop van een pand in Pilar ter waarde van ongeveer 17 miljoen dollar. De formele eigendom ligt bij derden, maar er zijn vermoedens dat het via tussenpersonen gelieerd aan Toviggino is verworven.