Zes mannen aangehouden op verdenking van witwassen 38 miljoen euro

In dit artikel:

Zes mannen uit Amsterdam (25–41 jaar), onder wie een boekhouder, zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van minimaal 38 miljoen euro. De arrestaties vonden plaats op 19 mei; het Openbaar Ministerie maakte de zaak nu pas openbaar omdat de verdachten tot 1 juni beperkingen hadden en alleen met hun advocaat mochten spreken.

Het onderzoek, dat in de zomer van 2024 startte, richt zich op geld afkomstig uit subsidie- en zorgfraude en de handel in drugs. Volgens het OM werden facturen vervalst en waren de betalingen afkomstig van speciaal opgerichte spookbedrijven. Bij de acties zijn dure horloges, bankpassen, voertuigen en grote contante bedragen in beslag genomen.

Politie en OM geven weinig details vrij en zeggen dat extra aanhoudingen niet zijn uitgesloten terwijl het onderzoek voortduurt.