Zes Amsterdammers vast voor witwassen van ruim 38 miljoen euro

In dit artikel:

Zes Amsterdammers (25–41) zitten vast op verdenking van het witwassen van minimaal €38 miljoen. Ze werden op 19 mei aangehouden; de hoofdverdachte kreeg maandag een voorarrestverlenging van negentig dagen, de vijf anderen blijven minstens twee weken langer vast. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van het verhullen van criminele opbrengsten uit subsidie- en zorgfraude en drugshandel met behulp van valse facturen en spookbedrijven. Bij invallen zijn grote contante bedragen, tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek begon in de zomer van 2024; één verdachte, een boekhouder, wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.