Zes Amsterdammers vast voor witwassen van ruim 38 miljoen euro

In dit artikel:

Zes Amsterdammers (25–41 jaar) zitten vast op verdenking van het witwassen van minimaal 38 miljoen euro. Ze werden op 19 mei gearresteerd; het voorarrest van de hoofdverdachte is met 90 dagen verlengd, de vijf anderen blijven minstens twee weken langer vast. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat contant geld uit subsidie- en zorgfraude en drugshandel via vervalste facturen en schijnbedrijven is weggesluisd. Bij huiszoekingen zijn grote bedragen contant geld, tientallen bankpassen, luxe horloges en voertuigen in beslag genomen. Een van de verdachten, een boekhouder, wordt tevens verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek begon zomer 2024.