Zes Amsterdammers opgepakt vanwege witwassen van zeker 38 miljoen euro, verdachte raakte bij inval gewond door kettingzaag

In dit artikel:

Zes Amsterdammers (25–41 jaar) zijn aangehouden omdat ze naar het oordeel van justitie minstens 38 miljoen euro hebben witgewassen voor criminelen. Het onderzoek, onder de codenaam Lunata, begon in de zomer van 2024 en richt zich vooral op een boekhouder die ook wordt verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie; onder de verdachten zit ook zijn broer.

Volgens het onderzoek werd geld afkomstig uit subsidie- en zorgfraude en drugshandel weggemoffeld via vervalste facturen en een netwerk van schijnbedrijven, ondersteund door een ingewikkeld patroon van overboekingen om de herkomst te verdoezelen. Bij de invallen op 19 mei trof de politie grote contante bedragen aan, tientallen bankpassen, luxe horloges en voertuigen.

Tijdens de actie raakte één verdachte in zijn arm gewond toen hij een deur probeerde te blokkeren en er een kettingzaag werd gebruikt om binnen te komen; de verwonding bleek uiteindelijk relatief licht. De aanhoudingen werden aanvankelijk geheim gehouden omdat de verdachten in beperkingen zaten. De rechtbank liet de hoofdverdachte minstens 90 dagen vastzitten; de overige verdachten blijven in elk geval twee weken aangehouden. Politie en Fiod werken samen aan de zaak en sluiten meer aanhoudingen niet uit.