Zes Amsterdammers opgepakt vanwege witwassen van zeker 38 miljoen euro, verdachte raakt bij inval gewond door kettingzaag

In dit artikel:

Zes Amsterdammers tussen 25 en 41 jaar zijn opgepakt omdat ze vermoedelijk minstens 38 miljoen euro hebben witgewassen voor criminelen. Onder de verdenkingen staat vooral een boekhouder centraal; tegen hem loopt ook een onderzoek naar valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek, dat onder de codenaam Lunata door politie en FIOD is opgestart in de zomer van 2024, bracht ook vijf medeverdachten in beeld, waaronder de broer van de hoofdverdachte.

Volgens justitie werden gefingeerde facturen gebruikt en een netwerk van schijnbedrijven en complexe overboekingen opgezet om de herkomst van geld afkomstig uit subsidie- en zorgfraude en drugshandel te verhullen. Bij huiszoekingen en aanhoudingen (op 19 mei, aanvankelijk geheimgehouden vanwege beperkingen in de procedure) werden grote contante bedragen, tientallen bankpassen, luxe horloges en auto's in beslag genomen.

Tijdens een inval raakte één verdachte lichtgewond aan zijn arm door een kettingzaag; de verwonding bleek meevallend. De hoofdverdachte blijft minimaal 90 dagen vast, zijn medeverdachten zitten minstens twee weken vast. Het rechercheteam bestaat uit leden van de Amsterdamse financiële recherche en de FIOD; meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.