Zembla Onderzoekt: De schimmige wereld achter onafhankelijke geldautomaten

In dit artikel:

Zembla heeft een undercoveronderzoek uitgevoerd naar de risico's van onafhankelijke geldautomaten in Nederland, die niet onder de controle van traditionele banken vallen. Deze automaten hebben een verhoogd risico op witwassen, vooral omdat sommige ondernemers hun eigen automaten vullen met contant geld dat mogelijk afkomstig is van criminele activiteiten, zoals drugs- of mensenhandel.

Witwasexpert Dick Crijns wijst op de gevaren van zogenaamde 'zelfvul-ATM’s', die eenvoudig door criminelen gebruikt kunnen worden om hun illegale opbrengsten het bancaire systeem in te sluizen. Dit risico wordt erkend in recente rapportages van de Europese Commissie, die ook het gebrek aan toezicht in Nederland bekritiseert.

Tijdens het onderzoek deden de journalisten zich voor als consultants en benaderden verschillende geldautomaataanbieders. De reacties van deze aanbieders wezen op een zorgwekkend gebrek aan controlemechanismen; ze bleven doorgaan met gesprekken ondanks signalen dat de klanten mogelijk strafbare feiten wilden plegen.

Hoewel de bedrijven achteraf beweerden dat hun medewerkers niet bevoegd waren om dergelijke uitspraken te doen en dat ze zich aan de wet houden, blijkt uit de evaluatie van oud-rechercheurs dat ze cruciale waarschuwingen in het gesprek negeerden. Dit onthult een aanzienlijk juridisch en ethisch tekort dat de effectiviteit van de preventie tegen witwassen in twijfel trekt.