Witwasbankier van Bolle Jos opgepakt in Dubai

In dit artikel:

De in Pakistan geboren geldhandelaar Muhammad A. (46), ook bekend als ‘Saad de Paak’, ‘Sadiq’ en ‘Dolphin’, is afgelopen juli in Dubai gearresteerd. Volgens internationale opsporingsdiensten en onderzoek van het AD en Follow the Money stond hij aan het hoofd van een financieel netwerk dat op grote schaal drugsgeld witwaste en verplaatste. Hij zou hebben gewerkt voor onder anderen Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, en het zogenoemde superkartel rond Ridouan Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.

De arrestatie was onderdeel van de internationale operatie Drakkar, die in 2021 begon nadat opsporingsdiensten de versleutelde communicatiediensten EncroChat en SKY ECC hadden gekraakt. In de onderschepte berichten werd gesproken over het ophalen, afleveren en internationaal verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld. A. zou onder de naam Dolphin zeker 1,2 miljoen berichten hebben verstuurd. Hij wordt door Europol aangeduid als een ‘high value target’ en als de ‘Dubai Bank’, zonder dat de organisatie zijn identiteit openbaar maakte.

Bij de actie werden in meerdere landen nog negentien verdachten aangehouden, onder wie één in Nederland. De autoriteiten namen banktegoeden, vastgoed en luxeauto’s ter waarde van miljoenen in beslag. Uit strafdossiers blijkt dat A. onder meer goud zou hebben gekocht voor Bolle Jos. Ook zou de in Nederland veroordeelde witwasser Thanas B. aan hem hebben gerapporteerd en opdrachten hebben uitgevoerd om drugsgeld op te halen. B. kreeg in 2024 zeven jaar cel voor het witwassen van 500 miljoen euro.

Over A.’s inkomsten is weinig bekend, maar beroepswitwassers houden volgens Europol doorgaans 5 tot 20 procent commissie. A. werkte ooit bij het geldwisselkantoor Malik Exchange in Abu Dhabi. De vergunning van dat bedrijf werd in augustus 2025 ingetrokken wegens overtredingen van de witwasregels; er is geen hard bewijs dat A. eigenaar was. Onderzoek naar het vastgoedregister en huurcontracten in Dubai wijst er verder op dat hij minstens 34 woningen en appartementen bezat, die jaarlijks miljoenen euro’s aan huur opleverden. Een van de huurders was Zouhair B., die door Europol wordt gelinkt aan het superkartel. A. was niet bereikbaar voor commentaar.