Vermeende witwasbankier van Bolle Jos en Taghi opgepakt

In dit artikel:

Muhammad A. (46), in de cocaïnewereld bekend als ‘Saad de Paak’, is in Dubai gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht miljarden euro’s te hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen, onder wie Jos L., alias ‘Bolle Jos’, en Ridouan Taghi. Zijn arrestatie vond in juli plaats en is nu bevestigd door de Spaanse politie tegenover Follow the Money en het AD.

De aanhouding maakt deel uit van een internationaal onderzoek dat in 2021 begon. In totaal zijn twintig verdachten opgepakt in Spanje, Dubai, Nederland en Egypte. Ook werden vastgoed, luxeauto’s en bankrekeningen in beslag genomen. A. zou leiding hebben gegeven aan een netwerk van ondergrondse bankiers dat bekendstaat als ‘Dubai Bank’. Tot zijn vermeende contacten behoren onder anderen de veroordeelde Thanas B., de Bosnisch-Nederlandse drugshandelaar Edin G. en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.

Nederlandse opsporingsdiensten onderzochten A. al sinds 2017 of 2018, mede dankzij informatie uit gekraakte communicatiediensten als EncroChat en Sky ECC. Volgens politiechef Robin de Jager was A. een cruciale schakel tussen kopstukken van de internationale cocaïnehandel en beheerde hij hun vermogens. Ondergrondse bankiers verplaatsen geld buiten het toezicht om, bijvoorbeeld door contant geld om te zetten in cryptovaluta. Daarmee worden drugsdeals, omkoping en liquidaties gefinancierd.

De Nederlandse politie werkte mee aan het onderzoek, maar wil niet zeggen welke rol precies. De Jager noemt de arrestatie een belangrijke klap, al verwacht hij niet dat het systeem verdwijnt: een andere partij kan de positie van A. overnemen. Over zijn mogelijke uitlevering of berechting is nog niets bekend. Wel is vastgesteld dat hij eerder bij een wisselkantoor in Abu Dhabi werkte en minstens 34 panden in Dubai bezit.