Velddriel - Drie verdachten aangehouden in witwasonderzoek

In dit artikel:

Op dinsdag 20 mei heeft de politie drie personen aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan één miljoen euro en valsheid in geschrifte. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Velddriel, haar eveneens 32-jarige partner, ingeschreven op het adres van zijn bedrijf in Hedel, en een 66-jarige man uit Terneuzen. Het Team Financiële Opsporing vermoedt dat zij beschikken over een onverklaarbaar vermogen en onderzoekt tevens een mogelijke valse verzekeringsclaim. Tijdens een doorzoeking van de woning in Velddriel werden sieraden en contant geld in beslag genomen, terwijl er conservatoir beslag is gelegd op panden in Hedel en Velddriel.

Witwassen betreft het verhullen van illegaal verkregen gelden, wat strafbaar is, net als het behulpzaam zijn bij dergelijke praktijken. Deze zaak kwam aan het licht door een integrale samenwerking binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), waar diverse instanties zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst, FIOD en arbeidsinspectie samenwerken om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en zo de samenleving te beschermen tegen criminele invloeden.