Vals ID voor een tientje? Politie deelt mokerslag uit aan gigantisch VerifTools-schandaal

In dit artikel:

De politie heeft in samenwerking met de Amerikaanse FBI een groot illegaal platform voor valse identiteitsbewijzen uit de lucht gehaald. VerifTools, dat vanuit een Amsterdams datacenter opereerde, bood voor enkele euro’s nep-paspoorten en andere vervalste documenten aan en bleek een veel omvangrijkere operatie dan eerst gedacht: ruim 600.000 gebruikers, meer dan 900.000 afbeeldingen van valse documenten en een jaaromzet van ruim 3 miljoen euro.

Bij gecoördineerde invallen — de zogenoemde ‘klapdagen’ — zijn acht verdachten van 20 tot 34 jaar aangehouden; daarbij werden wapens, contant geld en cryptovaluta in beslag genomen. Nadat servers waren veiliggesteld vond het cybercrimeteam data die de rol van VerifTools in grootschalige fraude en ondermijning bevestigde. Voor nog geen tien euro konden kwaadwillenden een ‘katvanger’-identiteit aanschaffen om bankrekeningen te openen en opbrengsten van phishing of helpdeskfraude weg te sluizen. Ook mensensmokkelaars en andere georganiseerde misdrijven profiteerden van de gemakkelijke toegangsweg die de valse documenten boden, en KYC-controles bleken te omzeilen.

De politie spreekt van een belangrijke slag, maar waarschuwt dat de strijd doorgaat: beheerders hebben delen van hun handel al naar servers in andere landen verplaatst. “Er is sprake van een kat- en muisspel,” aldus teamleider Ruben van Well. Met de in beslag genomen klantgegevens is de jacht op kopers en tussenpersonen begonnen. Experts wijzen erop dat dergelijke marktplaatsen structureel risico vormen voor financiële veiligheid en migratiecontroles en dat opschaling van internationale samenwerking en strengere digitale bewaking nodig blijft om heropleving te voorkomen.