Twee mannen uit Beverwijk en Landsmeer verdacht van witwassen 20 miljoen euro: politie neemt vastgoed en 'luxe voertuig' in beslag

In dit artikel:

De politie heeft begin deze maand twee mannen uit Beverwijk en Landsmeer aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 20 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie liep het geld via een constructie waarbij grote contante bedragen over de grens werden gebracht, daarna op rekeningen van een Duits bedrijf werden gestort en vervolgens met valse facturen werden doorgesluisd naar vooral Chinese ondernemingen. De 31-jarige verdachte uit Beverwijk wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte. Bij de invallen nam de politie onder meer vastgoed en een luxe auto in beslag.

De zaak maakt deel uit van een groter financieel onderzoek van het Integraal Financieel team, waarin Fiod, politie en OM samenwerken tegen ondermijnende criminaliteit zoals witwassen, fraude en drugshandel. De aanhoudingen vonden al op 3 juni plaats, maar werden pas later bekendgemaakt omdat de verdachten in beperkingen zaten en dus alleen contact mochten hebben met hun advocaat. De rechter-commissaris verlengde op 15 juni het voorarrest van de man uit Beverwijk; de verdachte uit Landsmeer is inmiddels vrij.