Thailand levert beruchte gokmagnaat uit aan China
In dit artikel:
Thailand heeft deze week de beruchte Chinese gokondernemer She Zhijiang uitgezet naar China; volgens staatsmedia Xinhua is hij inmiddels in Nanjing aangekomen. She (begin jaren tachtig geboren, ongeveer 43 jaar oud) stond al sinds 2014 op een internationaal opsporingsbevel van China. Hij werd drie jaar geleden in Bangkok gearresteerd en onderging sindsdien een uitleveringsprocedure die begin deze week door een Thaise rechtbank ook in hoger beroep werd bevestigd. De advocaat van She noemde het proces tegenover Reuters “ongebruikelijk”; She zelf ontkent schuld.
China beschuldigt She van het leiden van een omvangrijk netwerk van illegale online casino’s en goksites en van het faciliteren van tientallen (in het dossier wordt 248 genoemd) oplichtersbendes die vooral Chinese burgers als doelwit hadden. Naar schatting ging bijna 400 miljoen dollar over de virtuele toonbank van zijn operaties. She zou zijn imperium vanuit Shwe Kokko in Myanmar hebben bestuurd, een grensstad bij Thailand die berucht is vanwege wijdverbreide gokactiviteiten, mensenhandel en cybercrime — mede omdat de junta daar weinig controle heeft.
Internationale instanties en landen hebben She al langer op de radar. Het VN-bureau tegen drugs en misdaad (UNODC) noemde hem in 2014 als invloedrijke speler in verschillende sectoren in Zuidoost‑Azië, en hij blijkt meerderheids- of dubbele paspoorten te hebben (ook Myanmarees en Cambodjaans). In september legde de Verenigde Staten sancties op tegen hem; het Amerikaanse ministerie van Financiën wees op grootschalige investeringen in een Shwe Kokko-project dat uiterlijk toerisme en ontwikkeling moet aantrekken maar volgens Washington vooral als dekmantel fungeert voor criminele praktijken.
Het nieuws over de uitlevering valt samen met het bezoek van de Thaise koning aan China — het eerste staatsbezoek van een regerende Thaise monarch aan dat land — wat de timing extra gevoelig maakt. Eerder dit jaar werden bovendien honderden mensen bevrijd uit zogenoemde scam farms in Myanmar, waarvan slachtoffers vertellen dat ze onder valse voorwendselen werden gelokt, vastgehouden, mishandeld en gedwongen om online op te lichten. China heeft in vergelijkbare zaken al harde straffen opgelegd; in september werden elf verdachten van vergelijkbare fraude vanuit Myanmar in China ter dood veroordeeld.
De uitlevering van She markeert een belangrijke stap in de internationale aanpak van grensoverschrijdende cybercriminaliteit en illegale goknetwerken in Zuidoost‑Azië, en kan gevolgen hebben voor vervolgonderzoeken naar zijn vermeende financiële en logistieke netwerken in de regio.