Surinaamse toko in Rotterdam ontmaskerd als vermoedelijk witwascentrum, echtpaar opgepakt

In dit artikel:

In Rotterdam heeft de politie afgelopen dinsdag een 51-jarige man en zijn 42-jarige vrouw aangehouden, verdacht van het witwassen van grote geldbedragen via hun Surinaamse toko. Rechercheurs doorzochten meerdere locaties in de stad — vier huisadressen plus een eerdere inval op 21 mei — en troffen daarbij contant geld, mobiele telefoons, een laptop en ongeveer 13.000 euro in beslag. Tijdens doorzoeking van het restaurant ontdekte de politie een geldtelmachine; uit het onderzoek blijkt het vermoeden dat het echtpaar cryptovaluta liet omwisselen naar contant geld en dit in toko-tasjes aan klanten meegaf. De aanhoudingen maken deel uit van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de georganiseerde geldstromen rond de horecaonderneming. Context: handelszaken worden geregeld gebruikt als dekmantel bij witwaspraktijken, en het combineren van digitale valuta met contante transacties vergroot de complexiteit van dergelijke onderzoeken.