Surinaamse banken sluiten overeenkomst met OM na witwaskwestie

In dit artikel:

Drie Surinaamse banken — Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank — hebben een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen na een witwasonderzoek rond een contante zending van 19,5 miljoen euro. In april 2018 nam de FIOD bij Schiphol die bankbiljetten in beslag toen ze onderweg waren naar Hongkong. Hakrinbank betaalt 166.000 euro; Finabank en De Surinaamsche Bank ieder 124.500 euro. De miljoenen worden aan de banken teruggegeven. Het OM verdenkt de instellingen van onvoldoende toezicht in Suriname op de herkomst van het contante geld: zij zouden onvoldoende hebben gecontroleerd wie de klanten van de betrokken wisselkantoren waren. De zaak werd buiten de rechter om geregeld.