Rus aangeklaagd die Mexicaanse miljardair voor maar liefst $ 450 miljoen oplichtte

In dit artikel:

De Amerikaanse autoriteiten hebben de 63-jarige Vladimir Sklarov aangeklaagd voor een omvangrijke fraude waarbij een Mexicaanse miljardair naar schatting zo’n $450 miljoen (ongeveer €384 miljoen) benadeeld zou zijn. Sklarov zou onder meerdere valse namen – waaronder Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley – hebben geopereerd en zich hebben voorgedaan als eigenaar van Astor Asset Group, een schijnbaar gelieerd bedrijf aan de invloedrijke Astor-familie uit New York om vertrouwen te wekken.

Het vermeende slachtoffer wordt in de aanklacht niet bij naam genoemd, maar eerdere berichtgeving identificeert hem als ondernemer Ricardo Salinas Pliego. In 2021 zocht Salinas naar circa $100 miljoen aan krediet om in cryptovaluta te investeren. Sklarov en een medeplichtige boden aan minstens $115 miljoen te lenen, op voorwaarde dat aandelen van Salinas’ onderneming tijdelijk als onderpand werden gebruikt.

Volgens justitie werden die aandelen, met een waarde in de honderden miljoenen dollars, zonder toestemming verkocht. Een deel van de opbrengst diende om de schijnlening te dekken; het resterende geld werd via meerdere rekeningen weggesluisd en volgens de aanklacht grotendeels naar Sklarov en zijn netwerk overgemaakt. De fraude bleef enige tijd onopgemerkt en kwam volgens de stukken pas in 2024 aan het licht, toen de aandelen waren geliquideerd en tussenpersonen verdwenen.

De zaak draait om het misbruik van een gefingeerde bedrijfsidentiteit en valse zekerheden om grootschalige gelden te bemachtigen. De aanklacht belicht hoe vertrouwen in vermeende familiebanden en institutionele namen kan worden uitgebuit om investeerders en kredietgevers te misleiden.