Politie legt omvangrijk drugs- en witwasnetwerk bloot in Rotterdam en Den Haag

In dit artikel:

De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen, drugsdelicten en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies doorzocht zes locaties, waaronder een woning, een bedrijfspand, ondernemingen en bankrekeningen, en nam daarbij beslag op spullen en financiële tegoeden.

De zaak kwam aan het rollen na eerdere invallen bij een Surinaamse toko in Rotterdam, waar telefoons en laptops werden gevonden. De informatie daarop leidde naar nieuwe verdachten en extra bewijs. Volgens de politie zouden de mannen gebruik hebben gemaakt van het zogenoemde Cash Compensatiemodel: via valse facturen en schijntransacties wordt contant crimineel geld omgezet in giraal geld, of juist andersom. Zulke constructies zijn lastig te traceren en worden volgens de politie vaak verborgen in sectoren als bouw, schoonmaak, transport en beveiliging.

De politie stelt dat in Nederland jaarlijks voor miljarden euro’s aan crimineel geld wordt witgewassen. De aanpak van zulke netwerken is volgens de opsporing steeds ingewikkelder door digitalisering en een tekort aan ervaren rechercheurs met financiële en technische kennis. De verdachten zijn nog niet veroordeeld; een rechter moet bepalen wat bewezen is.