OM: Noorderlingen leidden cryptofraude vanuit de cel. Schade bedraagt miljoenen

In dit artikel:

Twee mannen uit Groningen en Appingedam (24 en 25 jaar) worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het leiden van een criminele organisatie die op grote schaal bank- en cryptofraude pleegde. Het OM stelt dat tientallen mensen slachtoffer werden en dat de schade in de miljoenen loopt. Tijdens de regiezitting van vandaag verlengde de rechtbank het voorarrest van beide verdachten met 90 dagen.

Het Team Cybercrime Noord-Nederland heeft naast de twee hoofdverdachten nog zes mensen aangehouden; één daarvan zit nog vast, de anderen zijn vrijgelaten maar blijven verdacht. De twee hoofdverdachten werden op 16 september 2025 in een pand op de Amsterdamse Zuidas opgepakt, aanvankelijk in verband met grote hoeveelheden lachgas. Daarna werden zij ook in een lopend cybercrime-onderzoek betrokken. Onderzoek van in beslag genomen gegevensdragers leidde onder meer tot beslaglegging op ruim 800.000 euro aan cryptogelden.

Volgens het OM deden de verdachten zich voor als medewerkers van crypto-platform Bitvavo om inloggegevens en 2-factor-authenticatie van klanten te bemachtigen. Slachtoffers werden aangespoord hun tegoeden naar een zogenoemde Trustwallet te verplaatsen — een wallet die in werkelijkheid onder controle van de verdachten stond — waarna miljoenen naar rekeningen van handlangers werden doorgeschoven. De verdachten maakten geregeld reizen naar onder meer Dubai en zetten daar hun fraudeactiviteiten voort.

De leiding van de organisatie zou zelfs deels vanuit de gevangenis zijn voortgezet; sindsdien zijn nieuwe arrestaties verricht en extra slachtoffers geïdentificeerd. Over drie maanden vindt de volgende regiezitting plaats, waarin opnieuw wordt bekeken of het voorarrest wordt verlengd.