OM legt Louis Vuitton strafbeschikking op van 500.000 euro
In dit artikel:
Het Openbaar Ministerie heeft Louis Vuitton BV een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens tekortschietende naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandse tak van het modehuis staat als verdachte genoemd in een lopend onderzoek van het Landelijk Parket naar witwaspraktijken rond luxe-aankopen.
De zaak vloeit voort uit onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier. Volgens het OM besteedde een 36‑jarige vrouw uit Lelystad tussen augustus 2021 en februari 2023 voor ruim 2 miljoen euro aan contante aankopen van designartikelen bij onder meer Louis Vuitton. De tassen werden vervolgens in verhuisdozen naar China gestuurd en daar doorverkocht — een vorm van ‘Daigou’-handel waarmee crimineel geld werd gemaskeerd als legitieme handel. Ondersteunend bewijs bestaat uit chatberichten, kassabonnen, camerabeelden en dozen die bij de verdachte thuis zijn gevonden.
Naast de koopster staan nog twee anderen onder verdenking: een vrouw die de administratie bijhield en assisteerde bij aankopen, en een voormalige mannelijke verkoopmedewerker van Louis Vuitton. De medewerker zou de kopster hebben geholpen bij aankopen, informatie hebben gegeven over nieuwe voorraden en haar gewaarschuwd zodra uitgaven via een rekening dreigden uit te komen boven de €10.000 per maand. Volgens het OM toont dit aan dat er signalen waren die vragen opriepen over de herkomst van het geld.
Het OM stelt dat Louis Vuitton niet voldoende heeft gedaan aan het ‘Know Your Customer’-principe en daarmee de Wwft heeft overtreden: de winkel heeft herhaaldelijk hoge contante betalingen niet adequaat onderzocht. Tot 1 januari 2026 bestond de meldplicht bij contante transacties van €10.000 of meer; vanaf die datum geldt een verbod op het accepteren van contante betalingen van €3.000 of meer. De vervolging van de drie betrokken verdachten loopt door; de zaak tegen Louis Vuitton is buiten de rechter afgedaan om zittingscapaciteit in Rotterdam te sparen. Een vervolgdatum voor de resterende verdachten is nog niet bekend.