OM kijkt in witwasonderzoek Rabobank naar langere periode

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie onderzoekt Rabobank op mogelijke tekortkomingen bij de bestrijding van witwassen over een langere periode dan aanvankelijk werd gesuggereerd. Uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam blijkt dat het OM eind vorig jaar 29 dossiers heeft opgevraagd die lopen vanaf oktober 2016 tot het heden; Rabobank leverde usb-sticks en harde schijven aan maar probeerde de inbeslagname en het bewaren van kopieën tegen te houden. De bank stelde dat er voor de latere periode geen concrete aanwijzingen voor tekortschietend klantonderzoek waren en wees erop dat het OM eerder had laten verstaan dat het onderzoek zich tot eind 2021 zou beperken, maar de rechter wees die bezwaren af omdat de gevraagde gegevens van belang zijn voor de strafzaak. Het OM verdenkt Rabobank ervan jarenlang onvoldoende te hebben gedaan aan klantenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, mogelijk in strijd met de Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft). In tegenstelling tot ING en ABN AMRO heeft Rabobank geen schikking geaccepteerd, waardoor de kwestie voor de rechter komt; de bank vindt de geëiste boete te hoog.