OM beboet Louis Vuitton voor tekortkomende witwascontroles

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft Louis Vuitton BV, de Nederlandse tak van het modehuis, een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd wegens schendingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bedrijf controleerde volgens het OM langdurig onvoldoende wie herhaaldelijk grote contante bedragen besteedde in de winkel, waardoor verdachte geldstromen niet werden tegengehouden. De zaak is verbonden aan een lopend onderzoek van het Landelijk Parket naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die contant crimineel geld verzamelde; een 36‑jarige vrouw uit Lelystad zou dat geld onder verschillende namen hebben besteed aan luxeartikelen bij onder meer Louis Vuitton. Het OM hakte de kwestie af met een strafbeschikking om zittingscapaciteit bij de rechtbank Rotterdam te sparen.

Extra context: de Wwft verplicht financiële instellingen en bepaalde handelaren tot klantonderzoek en melden van ongebruikelijke transacties om witwassen te voorkomen; het ontbreken daarvan kan leiden tot boetes of strafrechtelijke afhandeling.