Nieuwe aanhouding in internationale belastingfraudezaak

In dit artikel:

De FIOD heeft vorige week een 55-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een internationale criminele organisatie. De vermoedelijke fraude bedraagt ongeveer 4 miljoen euro. In zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel nam de opsporingsdienst onder meer administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, banktegoeden, een woning en circa 5.000 goederen uit de bedrijfsvoorraad in beslag. De onderneming van de verdachte zou onderdeel zijn van een grensoverschrijdende btw-fraudeketen, al handelde hij volgens de FIOD ook in goederen buiten die constructie. De actie maakt deel uit van een groter onderzoek. In oktober vorig jaar werden al twee andere verdachten opgepakt; daardoor zou de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro zijn misgelopen.