Nederlandse tak van Louis Vuitton krijgt boete van € 500.000 vanwege onvoldoende voorkomen witwassen

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van Louis Vuitton een boete van €500.000 opgelegd omdat de winkel onvoldoende maatregelen zou hebben genomen om witwassen te voorkomen. Volgens justitie werden klanten die grote contante bedragen uitgaven niet adequaat gecontroleerd, waardoor mogelijk crimineel geld via luxe-aankopen kon worden geherkwalificeerd als legitieme handel. Louis Vuitton ging akkoord met een strafbeschikking; daarmee komt er geen rechtszaak.

De zaak maakt deel uit van een groter onderzoek naar witwassen. Centraal staat een 36‑jarige vrouw uit Lelystad die tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim €2 miljoen contant zou hebben uitgegeven aan luxeartikelen, waaronder handtassen van Louis Vuitton. Het OM stelt dat zij onder verschillende namen in meerdere Nederlandse vestigingen aankopen deed; de goederen zouden vervolgens in verhuisdozen naar China zijn gestuurd en daar doorverkocht. Bewijsmateriaal omvat onder meer chatberichten, kassabonnen, camerabeelden en gevonden verzenddozen. Twee andere verdachten worden genoemd: een Chinese vrouw die bij de aankopen en administratie zou hebben geholpen, en een voormalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton die de verdachte zou hebben getipt over voorraad en grote uitgaven.

Justitie stelt dat Louis Vuitton de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft geschonden, die onder meer vereist dat bedrijven ongebruikelijke transacties signaleren en klanten volgens ‘Know Your Customer’-principes controleren. Tot voor kort lag de meldgrens voor contante betalingen op €10.000; die is inmiddels verlaagd naar €3.000.