Miljoenenboete voor ABN AMRO om gebrekkige antiwitwascontroles

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens ernstige tekortkomingen in de antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder schoot de bank tussen september 2023 en september 2024 vooral tekort bij klanten met een hoog risico, waarbij signalen van mogelijk witwassen en het omzeilen van Rusland-sancties niet diep genoeg werden onderzocht. DNB vindt dat ABN AMRO te veel afging op de verklaringen van klanten zelf en onvoldoende voortvarend handelde.

De boete had eigenlijk 10 miljoen euro moeten zijn, maar werd verlaagd omdat de bank de overtredingen erkent en geen bezwaar maakt. DNB rekent het ABN AMRO zwaar aan omdat een bank juist een sleutelrol heeft als poortwachter van het financiële stelsel. ABN AMRO zegt de uitkomst te betreuren en wijst erop dat het de controles de afgelopen jaren heeft aangescherpt.

Het is niet de eerste keer dat de bank onder vuur ligt om witwasrisico’s: in 2021 betaalde ABN AMRO al 480 miljoen euro in een schikking met het Openbaar Ministerie. Ook andere grote banken, zoals ING en Rabobank, kregen eerder te maken met vergelijkbare onderzoeken en sancties.