Marechaussee rolt smokkelnetwerk op dat opereerde vanuit Breda en Papendrecht

In dit artikel:

De Koninklijke Marechaussee heeft drie mannen aangehouden die vermoedelijk betrokken zijn bij de financiële ondersteuning van een internationaal mensensmokkelnetwerk. Het netwerk zou migranten vanuit Syrië via Turkije naar Europa hebben gebracht. Twee verdachten, mannen van 45 en 49 jaar uit Breda, werden op 13 oktober opgepakt. Een 43-jarige man uit Papendrecht was op 8 september al aangehouden.

De twee Bredanaars worden verdacht van mensensmokkel. De 49-jarige en de man uit Papendrecht zouden daarnaast geld hebben witgewassen en zonder vergunning bedragen hebben verplaatst via zogenoemde ondergrondse bankiers. Bij invallen in vier woningen en drie bedrijfspanden in Breda, Papendrecht, Woerden, Rotterdam en Delft nam de marechaussee ruim 130.000 euro contant geld in beslag. Ook werden auto’s, sieraden, reis- en identiteitsdocumenten en digitale gegevensdragers meegenomen.

Volgens de marechaussee vonden de geldtransacties vermoedelijk dagelijks plaats en maakten ze smokkelreizen mogelijk. Bij ondergronds bankieren, bijvoorbeeld via het hawala-systeem, wordt geld buiten het reguliere bankwezen om beschikbaar gesteld in een ander land. Dat kan legitiem worden gebruikt, maar maakt het voor criminelen ook mogelijk de herkomst en bestemming van geld af te schermen. Mensensmokkelaars kunnen zo betalingen van migranten of hun familieleden ontvangen zonder gewone bankrekeningen te gebruiken.

Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket. De nationaliteit van de verdachten, de omvang van het netwerk, het aantal mogelijke smokkelreizen en het totale bedrag dat via de constructie is verplaatst, zijn nog onbekend. Ook moet nog blijken of al het in beslag genomen geld uit mensensmokkel afkomstig is.

De zaak past in een bredere ontwikkeling waarbij Nederlandse personen en bedrijven op verschillende manieren betrokken raken bij internationale smokkel. Europol signaleert dat smokkelaars naast contant geld en ondergrondse bankiers steeds vaker cryptovaluta, sociale media en internationale tussenpersonen gebruiken. Daardoor zijn organisatoren, chauffeurs en financiële tussenpersonen over meerdere landen verspreid en moeilijker op te sporen. Eerdere Nederlandse onderzoeken draaiden onder meer om het organiseren van reizen en vervalste documenten; in deze zaak ligt de nadruk op de geldstromen. De precieze rol van de drie verdachten wordt nog onderzocht.