Man uit Beverwijk en man uit Landsmeer verdacht van witwassen 20 miljoen euro: politie neemt vastgoed en 'luxe voertuig' in beslag

In dit artikel:

De politie heeft begin juni een 31-jarige man uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer opgepakt op verdenking van het witwassen van ongeveer 20 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie liep het geld via een constructie met contant transport over de grens, stortingen op rekeningen van een Duits bedrijf en vervolgens valse facturen waarmee geld werd doorgesluisd naar vooral Chinese bedrijven.

Naast witwassen wordt de Beverwijker ook valsheid in geschrifte verweten. Bij de arrestaties zijn onder meer vastgoed en een luxe auto in beslag genomen. Zijn voorarrest is op 15 juni verlengd; de man uit Landsmeer is inmiddels weer vrij.

Het onderzoek stond onder leiding van het Integraal Financieel team, een samenwerking van FIOD en politie, gericht op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit zoals fraude, witwassen en drugshandel. De aanhoudingen van 3 juni zijn pas nu naar buiten gebracht, omdat de verdachten in volledige beperkingen zaten en alleen contact mochten hebben met hun advocaat.