Louis Vuitton krijgt boete voor slechte controles grote sommen cash van klanten

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag de Nederlandse tak van Louis Vuitton een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd omdat het modehuis onvoldoende klantonderzoek deed en daarmee de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De maatregel volgt op een onderzoek naar een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier en de handelspraktijken rondom zijn criminele geldstromen.

Volgens het OM gebruikte een 36‑jarige vrouw uit Lelystad tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim 2 miljoen euro aan criminele opbrengsten om onder meerdere namen luxeartikelen te kopen bij onder meer Louis Vuitton. De aangeschafte tassen zouden in kartonnen dozen naar China zijn gestuurd en daar doorverkocht, waardoor opbrengsten eruitzagen als legitieme handel. Ondersteunend bewijs omvat chats, kassabonnen, camerabeelden en dozen gevonden bij haar woning.

Twee andere verdachten zijn betrokken: een vrouw die bij de aankopen en administratie zou hebben geholpen, en een voormalig verkoopmedewerker van Louis Vuitton die naar verluidt aankopen faciliteerde en over nieuwe voorraden tipte. Het OM heeft de zaak via een strafbeschikking afgehandeld om zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam te besparen.

Extra context: de Wwft verplicht financiële instellingen en bepaalde bedrijven tot cliëntcontrole en meldplicht bij verdachte transacties; het uitblijven daarvan kan boetes en reputatieschade tot gevolg hebben.