Kabinet grijpt in na vermoedelijke miljoenenfraude: 'Aanvragen zodanig ingevuld, dat een door de fiscus uit te betalen bedrag ontstaat'
In dit artikel:
De Belastingdienst heeft een vermoedelijk georganiseerde fraudezaak ontdekt rond terugvorderingen in de inkomensheffing. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Eerenberg in de tekst) berichtte de Tweede Kamer dat uit een signaal van een bank en vervolgonderzoekten blijkt dat minstens €6,7 miljoen aan uitkeringen op rekeningen bij die bank gekoppeld kan worden aan hetzelfde patroon van onregelmatigheden. Van dat bedrag wordt circa €2,3 miljoen in beslag genomen; ongeveer €4,4 miljoen lijkt vermoedelijk niet terug te halen.
Sinds eind vorig jaar ziet de Belastingdienst een stijging van aanvragen met vergelijkbare afwijkingen: ingevulde aangiften en verzoeken die zodanig zijn opgezet dat er een uit te betalen bedrag ontstaat, vaak door opgegeven loonkosten waar de Dienst geen informatie over heeft of door hoge aftrekposten. Een bank signaleerde dat er rekeninghoudingen worden geopend uitsluitend om die teruggaven te ontvangen, waarna het geld vrijwel direct wordt opgenomen of doorgestuurd; die rekeningen zijn bevroren en de betrokken BSN’s sluiten aan op de verdachte aanvragen.
Ook Logius, beheerder van DigiD, meldde een toename van DigiD-aanvragen bij gemeentelijke RNI-loketten, vooral van groepen Bulgaarse ingezetenen die zich in georganiseerd verband identificeren met fysieke documenten. Tussenpersonen zouden aanvragers begeleiden, afspraken maken en vervoer regelen — mogelijk zelfs betalingen doen aan de aanvragers die niet volledig begrijpen waarvoor ze zich aanmelden. Logius leverde circa 400 BSN’s aan de Belastingdienst; veel daarvan komen overeen met de verdachte inkomensheffingsaanvragen en zijn vaak gekoppeld aan buitenlandse (woon)adressen.
Het kabinet grijpt direct in: toekomstige betalingen aan de betrokken personen zijn stopgezet, er wordt onderzocht of de selectieregels voor inkomensheffing aangescherpt moeten worden en de Dienst Toeslagen onderzoekt mogelijke effecten op andere toeslagen en belastingen. De zaak toont kwetsbaarheden in de combinatie van digitale toegang (DigiD), gemeentelijke RNI-registratie en de uitkeringsprocessen van de Belastingdienst.