Justitie in België begint onderzoek naar betaalbedrijf Worldline

In dit artikel:

Het Belgische Openbaar Ministerie start een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken bij het Franse betaalbedrijf Worldline, naar aanleiding van het onderzoeksproject Dirty Payments van NRC en twintig internationale media binnen het European Investigative Collaborations-netwerk. Dit onderzoek onthulde dat Worldline jarenlang verdachte transacties van frauduleuze webwinkels heeft gefaciliteerd, waardoor duizenden consumenten werden opgelicht. Het parket in Brussel, waar de Belgische vestiging van Worldline is gevestigd, leidt het onderzoek.

Worldline is een belangrijke speler in de internationale betalingsverwerking en verwerkt jaarlijks meer dan 500 miljard euro, vooral via online betalingen met creditcards voor webshops en sites die onder meer verband houden met sekshandel, porno en frauduleuze datingbedrijven. Na de publicatie van de onthullingen daalde het aandeel Worldline op de beurs van Parijs scherp met 37 procent, het laagste niveau ooit, wat leidde tot een verlies van circa 400 miljoen euro in beurswaarde. Het bedrijf sprak op een persconferentie van een „georkestreerde media-aanval” en stelde dat de onthullingen niets nieuws bevatten.

Verder onderzoekt ook de Zweedse financiële toezichthouder de activiteiten van Worldline in Zweden. Tijdens een gesprek met de lokale directeur werd het risicobeheer onder de loep genomen, waarbij een onderzoek niet wordt uitgesloten. Worldline gaf eerder aan recent het beleid te hebben aangescherpt, met name sinds 2023, door strengere criteria voor handelaarsrisico’s in te voeren en samenwerkingen met risicovolle klanten te beëindigen, terwijl de monitoring van resterende risicovolle klanten is verbeterd.