Justitie heeft onderzoek naar witwasovertredingen bij Rabobank flink uitgebreid

In dit artikel:

Het strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke witwasproblemen bij Rabobank is vorig jaar opnieuw geopend en sterk uitgebreid. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nu jarenlange tekortkomingen in klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties bij 29 bij naam genoemde klanten. Justitie beschuldigt Rabobank van overtredingen van de Wwft over de periode oktober 2016 tot eind 2021; documenten tot 13 februari 2023 zijn eveneens opgevraagd.

In april 2025 maakte het OM al bekend Rabobank te zullen dagvaarden, nadat andere banken (ABN AMRO, ING) forse schikkingen troffen en Rabobank weigerde te schikken. Hoewel het onderzoek toen vrijwel afgerond leek, vroeg justitie in november alsnog veel aanvullende informatie op: niet alleen dossiers van de 29 klanten, maar ook alle algemene vastleggingen van managementinformatie, notulen, rapporten en vergaderstukken.

Toen de bank traag reageerde, troffen opsporingsambtenaren op 9 december 2025 onaangekondigd documenten bij het hoofdkantoor in Utrecht. Rechercheurs en officieren, deels vanuit het naastgelegen FIOD-kantoor, verzamelden in drie dagen de gevraagde stukken. Rabobank bestempelde de inval als onrechtmatig en eiste teruggave van de in beslag genomen materialen, stellende dat er geen aanwijzingen zijn voor overtredingen ná 2021.

De rechtbank Amsterdam wijst dat verweer af: wegens de vertraagde aanlevering door Rabobank en omdat het strafonderzoek nog loopt, waren de vorderingen en de inbeslagname niet onrechtmatig. Teruggave zou het belang van de strafvordering en het achterhalen van de waarheid doorkruisen.