ING schikt voor 1,6 miljoen euro in witwaszaak rond oud-Eurocommissaris

In dit artikel:

ING België heeft een minnelijke schikking van 1,6 miljoen euro getroffen in een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen rond oud-politicus Didier Reynders, zo meldt het Brusselse openbaar ministerie. De Belgische nationale bank diende in april vorig jaar een klacht in tegen de bank wegens mogelijke medeplichtigheid. Volgens berichtgeving zou Reynders tussen 2008 en 2018 bijna 700.000 euro contant hebben gestort bij ING België; de bank stelde hem daarover vragen in 2018, maar rapporteerde een verdachte transactie pas in 2023 aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (de Belgische FIU). Het parket onderzoekt daarnaast waarom ING niet eerder melding maakte van 245 contante stortingen en 779 e-Lotto-overboekingen van Reynders, transacties die samen meer dan een miljoen euro betroffen. Reynders is bekend als voormalig Eurocommissaris en prominente Belgische politicus; de zaak draait om de vraag of de bank haar meldingsplicht en onderzoeksplicht naar ongebruikelijke transacties heeft geschonden.