ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro

In dit artikel:

ING België heeft een zaak rond oud-Eurocommissaris Didier Reynders buiten rechte afgehandeld door een schikking van 1,6 miljoen euro te betalen, zo maakte het Brusselse parket bekend. De kwestie kwam in april vorig jaar in beweging toen de Nationale Bank van België een klacht indiende wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwassen.

Het parket onderzocht waarom ING geen melding had gemaakt van in totaal 245 contante stortingen en 779 e‑Lotto‑overschrijvingen afkomstig van Reynders; die transacties betroffen samen meer dan 1 miljoen euro. Met de schikking wordt de strafrechtelijke afwikkeling van de zaak vermeden; de zaak benadrukt de verplichting van banken om verdachte transacties te signaleren aan de bevoegde autoriteiten.