ING schikt Belgische witwaszaak rond oud-politicus Reynders

In dit artikel:

ING heeft een schikking getroffen in België van 1,6 miljoen euro in een zaak rond oud-politicus en voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, zo maakte het Brusselse parket bekend. In april vorig jaar diende de Belgische centrale bank een klacht in tegen ING België vanwege mogelijke medeplichtigheid aan witwassen. Het parket opende een onderzoek naar het uitblijven van meldingen door de bank van 245 contante stortingen en 779 e-Lotto-overboekingen van Reynders — in totaal ruim een miljoen euro. De zaak draait dus om de vraag waarom deze verdachte transacties niet als zodanig bij de autoriteiten waren gerapporteerd, terwijl banken verplicht zijn ongewone geldbewegingen te signaleren onder de antiwitwasregels.