ING betaalt 1,6 miljoen euro in witwasonderzoek rond Didier Reynders en ontloopt zo vervolging

In dit artikel:

ING heeft in de context van het onderzoek naar oud-minister Didier Reynders een minnelijke schikking van 1,6 miljoen euro betaald, waarmee verdere strafvervolging van de bank wordt vermeden. Het gerechtelijk onderzoek tegen Reynders draait om jarenlange contante aankopen van loten van de Nationale Loterij en het storten van zowel de winst als grote cashbedragen op een rekening bij ING België; daarbij zijn 245 contante stortingen (2001–2017) ter waarde van €836.500 en 779 e‑Lotto‑overschrijvingen (2017–2024) voor €202.491,35 in kaart gebracht. Twee vertrouwelingen van Reynders staan eveneens onder verdenking.

De Nationale Bank vond aanwijzingen dat ING mogelijk medeplichtig was aan witwassen, een conclusie die door de parketdienst (Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie) werd bevestigd. Hoewel ING reeds vanaf 2018 vragen zou hebben gesteld over de transacties, werd pas in 2023 een verklaring aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) afgelegd. Het parket stelde vervolgens de maximale geldboete voor strafbare witwasfeiten voor; ING accepteerde de schikking zonder schuld te erkennen.

Het parket benadrukt dat banken, ongeacht de status van hun cliënten, meldingsplicht hebben bij verdachte transacties en dat extra waakzaamheid vereist is bij publieke figuren. ING zegt het voorval als een hoofdstuk uit het verleden te willen afsluiten en wijst op versterkte governance en controles. Oppositiepartij PS eist een parlementair onderzoek om het bankgedrag en de controlemechanismen rond witwassen en de zaak‑Reynders grondig te onderzoeken.